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公司银行账户被查的原因,什么情况下会被查

作者:睿晟财税 阅读:
[导读]:现在青岛地区的公司到公司所在地的银行去开立公司的基本户现在银行不会发给公司一个银行开户许可证了,现在银行只是给公司一个像小卡片一样的东西,现在没有了银行开户许可证,青岛地区公司的哪些行为会被严查,带着这...

  现在青岛地区的公司到公司所在地的银行去开立公司的基本户现在银行不会发给公司一个银行开户许可证了,现在银行只是给公司一个像小卡片一样的东西,现在没有了银行开户许可证,青岛地区公司的哪些行为会被严查,带着这个问题我们请睿晟的小刘为我们解答一下相关的行为都有哪些呢?

公司银行账户被查的原因

  01.青岛地区规模很小的公司,却经常开出上千万的银行流水。

  02.青岛地区的一些公司的银行账户的资金转入转出有异常,就比如说银行账户的款项分批转入集中转出,或者银行账户的款项集中转入分批转出。

  03.青岛地区成立的公司的相关经营范围或经营业务,跟公司银行账户的资金流没有关联度。

  04.青岛地区成立的公司非常频繁开立银行账户和销户,并且公司在银行销户前有大量资金转入或者转出。

  05.青岛地区成立的公司一些闲置很久的银行基本账户,突然开始进行使用,并且有大量的资金转入或者转出。

  在青岛地区成立的公司只要符合上面讲述的三个条件的,无论是青岛地区的公司账户还是青岛地区的个人账户都将被监管。

  因此青岛地区成立公司的老板和相关的财务人员,对于公司转账工作一定要谨慎处理,现在不仅是青岛取消了银行开户许可证,中国所有地区的公司开户许可证都将会取消,所有公司账户上的任何异动都会在公司所在地的税务局的金税三期的掌控之中,可想而知国家对于公司银行账户的监管力度,这个问题需要公司老板和会计人员谨慎处理。

  如何老板们对银行开户许可证的问题还是比较困惑的,可以随时咨询睿晟的小刘,小刘的联系方式:13012958565。